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5月25日,据北交所网站消息,北京证券交易所上市委员会定于2023年6月1日上午9时召开2023年第27次审议会议。本次会议审议的发行人为山东国子软件股份有限公司(以下简称“国子软件”)。
招股书显示,公司是资产管理数字化服务提供商,以自主研发的资产管理数字化平台为基础,面向行政事业单位和各级各类学校,提供软件开发、技术服务以及配套硬件产品等。
国子软件本次拟募集资金3.5亿元,在扣除发行费用后,1.94亿元用于基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目、5600万元资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目、1亿元补充流动资金。
业绩方面,2020年之2022年,公司营业收入分别为14,108.90万元、18,803.72万元和20,053.84万元,年均复合增长率为19.22%;公司现净利润1,868.37万元、5,660.32万元和5,185.48万元。
2023年1-3月,公司实现营业收入为2,353.92万元,较2022年1-3月增长34.87%;2023年1-3月归属母公司股东净利润为-65.80万元,较2022年1-3月增长82.19%。
截至本招股说明书签署日,韩承志直接持有公司50,542,831股股份,持股比例为76.08%,并通过国子学投资控制公司15.26%的表决权,合计控制公司91.35%的表决权。韩承志为公司控股股东、实际控制人。韩承志目前担任公司董事、总经理,对公司经营与管理、重大事项具有决策权。
截至本招股说明书签署日,庞瑞英直接持有公司股份5,277,869股,持股比例为7.94%,并通过国子学投资间接持有公司1.52%的股份,直接及间接持有公司9.47%的股份。
庞瑞英,女,1976年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年8月至1998年1月,任浪潮聊城一分厂技术员;1998年2月至1999年8月,任深圳天虹济南分公司电脑部经理;1999年9月至2001年4月,自由职业;2001年5月至2004年3月,任山东天南科技发展有限公司程序员;2004年3月至2015年3月,任济南国子数码科技有限公司副总经理;2011年1月至2016年2月,任济南国子学软件有限公司执行董事兼总经理;2016年2月至今,任济南国子学投资有限公司执行董事兼总经理;2015年3月至今,任山东国子软件股份有限公司董事长。
韩承志,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991年7月至1995年5月,任济南华福终端设备有限公司软件程序员;1995年5月至1997年6月,任山东省国际信托投资公司青年公园证券营业部电脑部经理;1997年6月至2001年9月,任济南天南计算机工程有限责任公司副总经理;2001年9月至2004年3月,任山东天南科技发展有限公司副总经理;2004年3月至2015年3月,任济南国子数码科技有限公司执行董事兼总经理;2007年3月至今,任北京世纪国子软件技术有限公司执行董事兼总经理;2011年1月至2016年2月,任济南国子学软件有限公司监事,2016年2月至今,任济南国子学投资有限公司监事;2015年5月至2020年8月,任河北国子软件开发有限公司执行董事兼总经理;2016年4月至今,任河北国软科技有限公司执行董事兼总经理;2021年10月至今,任山东术业物联网有限公司执行董事兼总经理;2015年3月至今,任公司董事兼总经理。
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